Денежные пирамиды, которые работают в России
В среднем за год в России появляется более 230 новых финансовых пирамид. Эту информацию подтверждают отчеты департамента противодействия незаконной деятельности РФ. Финансовые регуляторы продолжают практику открытия специальных центров, которые занимаются разоблачением мошенников, пытающихся заработать на наивных инвесторах.
Пресс-служба Центрального Банка РФ сообщила, что регулятор старается обнаружить финансовые пирамиды на этапе их создания, когда они только начинают рекламировать свои инвестиционные продукты. Иногда даже удается заблокировать работу проекта еще до того, как он сумеет привлечь первые деньги. Рынок финансовых пирамид очень сильно изменился за последнее время. Сегодня более популярны локальные проекты.
По статистике, денежные пирамиды стартуют во второй половине декабря. Мошенники выбирают это время не случайно, поскольку хотят заполучить премии россиян. Уже ко второму кварталу следующего года происходит скам. Самая распространенная легенда современных пирамид – инвестиции в криптовалюту. Неудивительно, учитывая быстрорастущую популярность Биткоина. Клиентов аферисты привлекают через социальные сети и мессенджеры. В качестве легенды также могут выступать вложения в строительство недвижимости, биржевую торговлю или реализацию сельскохозяйственных проектов.
Денежные пирамиды регистрируются в разных формах: ООО, КПК или интернет-проекты. Большая часть подобных организаций делают юридическую регистрацию на территории Великобритании, чтобы подчеркнуть свой европейский имидж. Сбор денег осуществляется через веб-сайты или сообщества в социальных сетях. Иногда подобные конторы открывают несколько небольших офисов, ориентированных именно на сбор денежных средств.
Главный финансовый регулятор России занимается именно мониторингом. После сбора передает информацию в правоохранительные органы. Данные также получают Центры, занимающиеся обеспечением безопасности в кредитно-финансовой сфере. В результате происходит принудительная блокировка веб-сайтов мошенников.
С каждым годом денежных пирамид становится все больше. Их активно рекламируют звезды шоу-бизнеса. Главная отличительная особенность подобных проектов – агрессивный маркетинг. С принципами развода людей на деньги можно ознакомиться на примере разоблачения проекта Doterra https://emoney-hub.com/companies/black-list/doterra на портале Еmoneyhub.
Как вернуть свои деньги?
Каждая финансовая пирамида рано или поздно разваливается. Центральный Банк РФ предупреждает, что вернуть свои деньги будет очень непросто. На то, чтобы завести дело и привлечь мошенников к ответственности правоохранительным органам требуется время. Аферисты успевают скрыть денежные средства, украденные у инвесторов.
Иногда возмещение убытков производится путем запуска процедуры банкротства предприятия. Эффективной считается практика подачи гражданских исков против людей, которые принимали деньги.
